Итак, свершилось!
Взыскали деньги за консультации по спортивным ставкам!

Суть дела: наш клиент, увидев рекламу того, как можно зарабатывать на спортивных ставках, воспользовавшись консультациями специалистов в этом вопросе. Списавшись через соцсети, он уточнил порядок действий и перевёл необходимую сумму. Чтобы не вникать в подробности работы тотализаторов, консультант предложил самостоятельно делать ставки за дополнительную комиссию, а деньги высылать онлайн-платежами. В общем, условия согласовали, пришла пора «заводить» инвестиции.

Вот тут и возник нюанс: перевод осуществлялся несколькими транзакциями через кошелёк Kiwi. Данный вид кошельков обезличен и информацию по его владельцу можно получить только через суд или по запросу правоохранителей. Договоры не заключались, адрес места жительства псевдоконсультанта неизвестен, как неизвестно и то, назвался ли владелец страницы собственным именем.

Через какое-то время от псевдоконсультанта, естественно, пришло сообщение, что ставки оказались неудачными, деньги потеряны. Первое, что сделал наш, на тот момент будущий клиент, обратился в полицию, где, естественно, получил отказ, правоохранители признаков состава преступления не обнаружили.

Что сделали мы после обращения клиента к нам:

— подготовили и подали иск по «предполагаемому» месту жительства;

— запросили через суд данные владельца кошелька Kiwi и узнали его настоящее имя;

— отказавшись от первого иска, предъявили иск к надлежащему ответчику.

На практике пострадавшей от рук злоумышленников стороне сложно сориентироваться в дальнейших действиях. Часто о подобных историях из жизни предпочитают просто забыть. Аналогичные ситуации бывали и с пирамидами, построенными на криптовалютах, и с оплатой заказов в интернет-магазинах и соцсетях.

Главное — знайте, что даже если у Вас нет всех данных должника, ситуация поправима. Справедливость важна в действии!)